广西警方打掉跨境赌博团伙296个 涉案流水超千亿元

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2021-05-19

2020年以来广西公安机关打击治理跨境赌博工作成效显著打掉296个跨境赌博涉案团伙  7日,自治区公安厅召开新闻发布会,通报广西公安机关2020年以来打击治理跨境赌博工作成效。 截至今年4月30日,全区公安机关打掉跨境赌博涉案团伙296个,抓获犯罪嫌疑人4298人,协助外省抓获跨境赌博犯罪嫌疑人582人,查扣冻结资金亿元,涉案资金流水亿元。 2020年以来,全区公安机关强化专案打击,重点加强对跨境赌博、网络赌博以及洗钱、“地下钱庄”等犯罪案件的专案经营,共打掉网络平台或实体赌场75个,打掉支付平台、“跑分平台”、地下钱庄643个,打掉推广平台或推广团伙59个。

如柳州市联合海南海口市侦办“122桂琼512号”专案,在全区首次实现“全链条”打击,也是全区同类案件中抓获人员最多、涉案团伙最多、链条最全的案件;防城港市利用大数据深入分析摸排,理清境外赌场国内股东和组织者,一举打掉盘踞境外多年的实体赌场;百色市联合国外警方侦破“2·26”跨境赌博专案被列为全国十大优秀典型案例。

与此同时,全区公安机关根据公安部下达线索抓获犯罪嫌疑人222人,查扣冻结涉案资金账户283个,冻结涉案资金万元,扣押手机、银行卡、电脑一批。 目前,经全区公安机关全力侦办,全区8起公安部挂牌督办跨境赌博案件、1起自治区督办跨境赌博案件已全部侦破。

打击治理跨境赌博犯罪意义重大、影响深远,尤其是要切实提升广大群众对打击治理跨境赌博犯罪行为的知晓率、参与率。 自治区公安厅国际合作和警务联络处处长梁卓涛介绍说,5月7日至14日,全国将开展为期一周的“拒绝跨境赌博”主题宣传周活动,广大群众可通过微博、微信、抖音、快手等新媒体平台搜索并关注公安部打击治理跨境赌博官方账号“拒绝跨境赌博”,了解和参与相关活动,识破跨境赌博犯罪套路。

■典型案例案例1线上“三公”赌博吸纳参赌人员万余人2020年1月,百色市公安局接到群众举报称,有人利用“正视娱乐”APP组织赌徒进行网络赌博活动,涉案人员多且涉案金额大。

经专案组对该赌博平台进行功能性鉴定,发现其游戏外链地址和操作平台均设立在东南亚某国,玩法以赌“三公”的赌博方式进行。 经调查,该团伙从2019年4月开始,利用虚假身份作案,然后通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资,再通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得,作案手法极其隐蔽。

经分析研判发现,这一网络赌博平台参赌人员已有万余人,涉案流水资金更是达到亿元。 犯罪团伙使用游戏平台、聊天平台、支付平台账号以及最终进账的银行卡都是独立且匿名的,民警在侦查时很难发现其中的联系,加上所有操作全部通过网络完成,上下级关系隐秘,这给案件侦办带来很大难度。 尤其主犯身份非常神秘,躲在某个角落操控全局。

在专案组民警的努力下,这个跨境赌博团伙的人员架构、资金流向以及主要头目信息终于明晰起来。

2020年4月27日下午,专案组民警在东兴市定点隔离酒店内将因出境返回后尚在集中隔离的主要犯罪嫌疑人黄某抓获,另一组民警则在田东县主要犯罪嫌疑人辛某某家中将其抓获,缴获现金8万多元和电脑等。 与此同时,专案组在自治区公安厅的协调和东兴市公安局的支持下,正式启动国际警务合作机制,国外警方对这一团伙设置在境外的网络赌博操作平台窝点进行打击,一举抓获了8名主要犯罪嫌疑人。 至此,该起以黄某、辛某某为首的跨境网络赌博案团伙主要成员全部落网。

案例2利用“跑分平台”洗钱涉案资金流水超300亿元随着支付扫码的全面普及,境外赌博网站平台也开始支持二维码充值。 当赌客登录境外网络并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”。 “跑分平台”即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务,系当前通信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。 北海市公安局在工作中发现该案件犯罪线索后,成立“4·09”专案组破案攻坚,并在历时两个多月的侦查之后,逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等。 该犯罪团伙主要通过“跑分平台”吸纳会员,形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环路径。

其中,“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱,“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱,“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道,“码商”收购用于洗钱的收款二维码,“代理”(会员)将“码商”收集的二维码上传“跑分平台”并完成洗钱任务,通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付渠道,以赚取高额佣金获利,且每个支付平台洗钱流量日均高达1000万元。

2020年6月1日凌晨,在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下,专案组联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省区22市同步开展跨区域集中收网行动。 在各地警方的大力支持配合下,专案组一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙,抓获90人。

现场扣押一批涉案物品,冻结银行账户、第三方支付账户2400个,冻结资金亿元,涉案资金流水超300亿元,关停“跑分平台”及第四方支付平台18个。 (记者陈蕾)(责编:李敏军、陈露露)。